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    • 海宁中国皮革城股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的关照
    • 海宁中国皮革城官方网站  2015-7-17 10:02:15
    •  

      证券代码:002344        证券简称:海宁皮城        通告编号:2015-010

       

      海宁中国皮革城股份有限公司

      关于召开2014年年度股东大会的关照

       

      本公司及董事会全体成员包管包管信息表露的内容实在、正确、完好,没有子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

       

      凭据海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议决定,公司决意于2015年4月27日召开公司2014年度股东大会。现将会议有关事项关照以下:

      一、本次股东大会召开的基本情况

      1、会议召集人:公司董事会

      2、会议召开的正当、合规性:本次股东大会会议的召集顺序相符有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的划定。

      3、会议工夫:

      现场会议工夫为:2015年4月27日下昼14:00

      网络投票工夫为:2015年4月26日至4月27日。

      (1)经由过程深圳证券交易所交易系统停止网络投票的详细工夫为:2015年4月27日上午9:30至11:30,下昼13:00至15:00

      (2)经由过程深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细工夫为:2015年4月26日下昼15:00至4月27日下昼15:00

      4、现场会议所在:浙江省海宁市海州西路201皮革城大厦19楼会议室

      5、会议召开体式格局:本次股东大会接纳现场投票取网络投票相结合的体式格局。

      本次股东大会将经由过程深圳证券交易所交易系统和互联网投票体系背公司股东供应网络情势的投票平台,公司股东能够正在网络投票时间内经由过程深圳证券交易所交易系统或互联网投票体系利用表决权。

      公司股东只能挑选现场投票、网络投票中的一种表决体式格局。犹如一股东账户经由过程以上两种体式格局反复表决的,以第一次投票效果为准。网络投票包罗证券交易系统和互联网体系两种投票体式格局,统一股分只能挑选个中一种体式格局。

      6、会议列席职员:

      (1)停止2015年4月20日下昼交易完毕后正在中国证券注销结算公司深圳分公司注销在册的公司股东均有权以本关照宣布的体式格局列席本次股东大会及列入表决,股东因故不克不及亲身到会,可书面委托代理人(该代理人没必要是公司股东)出席会议;

      (2)公司董事、监事、高级管理人员;

      (3)律师及其他相干职员。

      二、本次股东大会审议的议案

      (一)审议《关于审议〈2014年度董事会工作报告〉的议案》;

      (二)审议《关于审议〈2014年度监事会工作报告〉的议案》;

      (三)审议《关于审议2014年年度讲演及择要的议案》;

      (四)审议《关于审议2014年度利润分配预案的议案》;

      (五)审议《关于审议2014年度财务决算讲演的议案》;

      (六)审议《关于审议2015年度财务预算讲演的议案》;

      (七)审议《关于2014年度募集资金寄存取运用状况的专项讲演的议案》;

      (八)审议《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》;

      (九)审议《关于增添运用自有资金停止投资理财的议案》;

      (十)审议《关于审议<海宁中国皮革城股份有限公司经营者薪酬管理办法>的议案》。

      凭据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司范例运作指引》的要求,议案(四)、议案(七)、议案(八)、议案(九)、议案(十)为触及影响中小投资者好处的重大事项,公司对中小投资者表决零丁计票,零丁计票效果将于股东大会决议通告中公然表露。中小投资者是指除以下股东之外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)零丁大概合计持有上市公司5%以上股分的股东。

      以上议案(一)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)曾经公司第三届董事会第七次会议审议经由过程,议案(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)曾经公司第三届监事会第五次会议审议经由过程,具体内容详见公司于20153月27日通告的《公司第三届董事会第七次会议决定通告》、《公司》;以上议案(九)曾经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议经由过程,具体内容详见公司于2014年12月16日通告的《公司第三届董事会第五次会议决定通告》、《公司》;以上议案(十)曾经公司第三届董事会第六次会议审议经由过程,具体内容详见公司于2015年2月11日通告的《公司第三届董事会第六次会议决定通告》。

      公司自力董事将正在本次股东大会上停止年度述职。

      三、到场现场会议的股东注销设施

      1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证实解决登记手续;

      2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户及持股证实解决登记手续;

      3、法人股东笔据位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及列席人身份证办理手续注销;

      4、异地股东可凭以上有关证件接纳信函或传真体式格局注销(须正在2015年4月23日下昼16:00点之前投递或传真到公司),不接受电话注销;

      5、注销工夫:2015年4月23日上午9:00—11:00,下昼14:00—16:00;

      6、注销所在:浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼投资证券部。

      四、到场网络投票的股东身份认证取投票顺序

      本次股东大会,公司将背股东供应网络投票平台,股东能够经由过程深圳证券交易所交易系统或互联网投票体系()列入网络投票。

      (一)接纳深交所交易系统投票的顺序:

      1、投票工夫:2015年4月27日上午9:30至11:30、下昼13:00至15:00。

      2、投票代码:362344;投票简称:海皮投票。

      3、投票顺序:对照深圳证券生意业务买入股票业务操纵

      (1)停止投票时生意偏向应挑选“买入”;

      (2)正在“买入价钱”项下填报本次股东大会的申报价钱,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推,每议案应以响应的拜托价钱离别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价钱以下表:

      议案序号

      议案内容

      对应申报价钱(元)

      总议案

      悉数下述十项议案

      100

      议案一

      关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案

      1.00

      议案二

      关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案

      2.00

      议案三

      关于审议2014年年度讲演及择要的议案

      3.00

      议案四

      关于审议2014年度利润分配预案的议案

      4.00

      议案五

      关于审议2014年度财务决算讲演的议案

      5.00

      议案六

      关于审议2015年度财务预算讲演的议案

      6.00

      议案七

      关于2014年度募集资金寄存取运用状况的专项讲演的议案

      7.00

      议案八

      关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案

      8.00

      议案九

      关于增添运用自有资金停止投资理财的议案

      9.00

      议案十

      关于审议《海宁中国皮革城股份有限公司经营者薪酬管理办法》的议案

      10.00

      注:如股东对所有议案(包孕议案的子议案)均示意雷同看法,则能够只对“总议案”停止投票。

      (3)正在“拜托数目”项下填报表决看法,1股代表赞成,2股代表阻挡,3股代表弃权。

      表决看法品种

      对应的申报股数

      赞成

      1股

      阻挡

      2股

      弃权

      3股

      (二)接纳互联网投票的身份认证和投票顺序:

      1、投票工夫:2015年4月26日下昼15:00,完毕工夫为2015年4月27 日下昼15:00。

      2、股东经由过程互联网投票体系停止网络投票,需根据《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的划定解决身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。

      3、股东凭据获得的效劳暗码或数字证书登录正在划定时间内经由过程深交所互联网投票体系停止投票。

      (1)登录,正在“上市公司股东大会列表”挑选“海宁中国皮革城股份有限公司2014年年度股东大会投票”;

      (2)进入后点击“投票登录”,挑选“用户名暗码登陆”,输入您的“证券账号”和“效劳暗码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

      (3)进入后点击“投票表决”,凭据网页提醒停止响应操纵;

      (4)确认并发送投票效果。

      (三)网络投票其他注意事项

      1、网络投票不克不及撤单;

      2、对统一表决议案的投票只能申报一次,屡次申报的以第一次申报为准;

      3、网络投票体系按股东账户统计投票效果,犹如一股东账户经由过程深交所交易系统和互联网投票体系两种体式格局反复投票,股东大会表决效果以第一次有用投票效果为准;

      4、股东经由过程网络投票体系反复投票的,以第一次的有用投票为准。即若是股东先对相干议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已先投票表决的相干议案的表决看法为准,其他已表决的议案以总议案的表决看法为准;若是股东先对总议案停止投票表决,再对相干议案停止投票表决,则以总议案的表决看法为准。

      5、如需查询投票效果,请于投票当日下昼18:00今后登录深圳证券交易所互联网投票体系(),点击“投票查询”功用,能够检察小我私家网络投票效果,或经由过程投票拜托的证券公司营业部查询;

      6、不符合上述划定的投票申报,视为已到场投票。

      五、其他注意事项

      1、联系方式

      联系人:杨克琪

      联系电话:0573-87217777

      传真:0573-87217999

      通讯地址:浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼投资证券部

      邮编:314400

      2、本次股东大会现场会议会期半天,预会股东食宿及交通费自理

      六、备查文件

      1、《海宁中国皮革城股份有限公司第三届董事会第七次会议决定通告》;

      2、《海宁中国皮革城股份有限公司》;

      3、《海宁中国皮革城股份有限公司第三届董事会第五次会议决定通告》;

      4、《海宁中国皮革城股份有限公司》; 

      5、《海宁中国皮革城股份有限公司第三届董事会第六次会议决定通告》。

       

      附件:授权委托书样本

       

      特此通告。

       

       

       

      海宁中国皮革城股份有限公司

                                                  董  事  会

      2015年3月27

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      附件:

      授 权 委 托 书

       

      致:海宁中国皮革城股份有限公司

      兹拜托           师长教师(密斯)代表本人/本单元列席海宁中国皮革城股份有限公司2014年年度股东大会,对以下议案以投票体式格局代为利用表决权。本人/本单元对本次会议表决事项已做详细指导的,受托人可代为利用表决权,其利用表决权的结果均为本人/本单元负担。

      (阐明:请正在对议案投票挑选时打“√”,“赞成”“阻挡”“弃权”都不打“√”视为弃权,““赞成”“阻挡”“弃权”同时正在两个或两个以上挑选中打“√”视为废票处置惩罚)

      序号

      议案

      表决看法

      赞成

      阻挡

      弃权

      关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案

       

       

       

      关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案

       

       

       

      关于审议2014年年度讲演及择要的议案

       

       

       

      关于审议2014年度利润分配预案的议案

       

       

       

      关于审议2014年度财务决算讲演的议案

       

       

       

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      拜托股东:

      (小我私家股东署名,法人股东由法定代表人署名并加盖公章)

      拜托股东身份证或营业执照号码:

      拜托股东持股数:                拜托股东证券帐号号码:

      受托人姓名:                    受托人身份证号码:

      受托人署名:                    拜托日期:   年  月  日

      拜托有效期限:自本授权委托书签订之日起至本次股东大会完毕

      附注:

       

      授权委托书剪报、复印或按以上花样克己均有用;委托人应正在本委托书署名(单元拜托必需加盖单元公章)。

    • 编纂:若沁 泉源:本站
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